Нові правила фінмоніторингу у 2020 році
Вантажиться...
Дата
2020
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
28 грудня підписано Закон України від 06.12.2019 р. №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Опис
Ковальова В. О. Нові правила фінмоніторингу у 2020 році / В. О. Ковальова ; наук. кер. О. О. Євтушевська // Актуальні аспекти соціально-економічного розвитку України: погляд молоді : тези ІІ Всеукр. студент. наук.-практ. конф., Одеса, 2–3 квіт. 2020 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій, ННІ приклад. економіки і менеджменту ім. Г. Е. Вейнштейна. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 26–27. – Бібліогр.: 2 назв.
Ключові слова
фінмоніторинг, правила фінмоніторингу, фінансовий моніторинг